15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
15.2. К исключительной компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка в установленном порядке;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, (и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров);
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Банка вопросов, касающихся: реорганизации Банка; решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Банка или ценных бумаг, конвертируемых в акции; определения формы сообщения Банком материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования; дробления и консолидации акций; заключения сделок и совершения крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, предусмотренных законодательством; приобретения и выкупа Банком размещенных акций в установленном порядке; участия Банка в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком акций в пределах количества и категории объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав. Решение Советом директоров по этому вопросу должно быть принято единогласно.
- определение рыночной стоимости имущества в случаях, установленных законодательством;
- приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в установленных случаях;
- назначение Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий;
- образование Правления банка и досрочное прекращение полномочий его членов, установление размеров выплачиваемых Председателю и членам Правления вознаграждений и компенсаций;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Банка;
- утверждение внутренних документов Банка, определяющих порядок деятельности органов управления Банка;
- создание филиалов и открытие представительств Банка;
- принятие решения об участие Банка в других организациях в установленном порядке;
- заключение сделок и крупных сделок в установленных законодательством случаях.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Банка.
15.3. Совет директоров Банка состоит из 7 человек.
15.4. Члены Совета директоров избираются на годовом Общем собрании сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров сроком на 1 год.
15.5. Заседание Совета директоров созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, Председателя Правления Банка или не менее 50% от числа членов Правления Банка.
15.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее 50% от числа избранных членов.
Если число членов Совета директоров Банка становится менее четырех человек, Банк обязан созвать чрезвычайное (внеочередное) собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
15.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих членов, за исключением вопроса о внесении в устав Банка изменений, связанных с увеличением уставного капитала, которое принимается единогласно. Каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Банка запрещается. При равенстве голосов на заседании Совета голос Председательствующего является решающим.
15.8. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Банку. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему уставу или для нанесения ущерба имущественным и неимущественным интересам Банка.
|
