14.1. Органами управления Банком являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Банка;
- исполнительный орган - Правление и Председатель Правления Банка.
14.2. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банком.
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой редакции;
- реорганизация Банка;
- ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение предельного количества объявленных акций;
- увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;
- уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии с действующим законодательством, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций в установленном порядке;
- избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Банка;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибыли и убытков Банка, распределение его прибыли и убытков;
- принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Банка или ценных бумаг, конвертируемых в акции, в соответствии с установленными правилами;
- определение порядка ведения Общего собрания;
- образование cчетной комиссии;
- определение формы сообщения материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- дробление и консолидация акций;
- заключение сделок, а также совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях предусмотренных законодательством.
14.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Банк ежегодно проводит собрание акционеров, на котором решаются вопросы: об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Банка, годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибыли и убытков Банка, и распределении его прибыли и возмещении убытков.
Годовое собрание акционеров Банка проводится не ранее 15 марта и не позднее 1 июля года, следующего за отчетным года.
На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров.
14.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
14.5. Для участия в Общем собрании составляется список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Список акционеров содержит следующие сведения: имя (наименование) каждого акционера, его адрес (местонахождение), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.
14.6. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в печатных средствах массовой информации, распространяемых тиражом не менее 50 тысяч экземпляров, не позднее чем за 7 календарных дней до даты его проведения.
14.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания операционного года Банка, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию. Совет директоров Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе в этом. Решение Совета директоров об отказе во включении вопросов в повестку дня или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или ревизионную комиссию может быть обжаловано в суд.
14.8. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя. При этом представитель акционера должен иметь доверенность, оформленную в установленном законодательством порядке.
14.9. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем, зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.
Решение Общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. При равенстве голосов акционеров голос Председательствующего является решающим.
Решения по вопросам о внесении изменений и дополнений в устав или утверждения устава в новой редакции, о реорганизации и ликвидации Банка, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, определении предельного количества объявленных акций, а также о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
14.10. Решения, принятые отбщим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения акционеров по их требованию.
14.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
|
